本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。本公司第四届董事会第一次会议于2003年2月21日上午在海南寰岛大酒店召开，应到董事9人，实到董事7人，董事李晓平先生因公务未出席会议，委托董事王思民先生代为行使表决权；独立董事周立群先生因公务未出席会议，委托独立董事王全喜先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长张燕瑾女士主持，审议通过了以下议案：

    一、会议审议通过了《关于推选第四届董事会董事长的议案》，推选张燕瑾女士出任本公司第四届董事会董事长；

    二、会议审议通过了《关于聘任刘小波先生出任公司总经理的议案》；

    三、会议审议通过了《关于聘任孔雁女士出任公司副总经理的议案》（孔雁女士简历附后）；

    四、会议审议通过了《关于聘任孔雁女士出任公司董事会秘书的议案》；

    五、会议审议通过了《关于聘任黄伟先生出任公司财务总监的议案》（黄伟先生简历附后）。

    公司三名独立董事对以上各项议案均发表了“同意”的独立董事意见。

    特此公告。

    附件一：孔雁女士简历

    孔雁，女，40岁，经济学研究生学历。自1992年起从事国有企业股份制改造、股份公司上市筹资及规范化运作。自1997年6月加盟海南寰岛实业股份有限公司，历任证券部经理、董事会秘书、副总经理，具有多年企业管理及资本市场运作经验。

    附件二：黄伟先生简历

    黄伟，34岁，大学本科学历。1991年～1998年在中国农业银行天津市分行从事会计、国际结算、信贷工作；1998年～2000年在南开大学经济管理学院学习工商管理专业；2001年任天津方基房地产有限公司副总经理、总会计师；自2002年12月起出任本公司总会计师。