本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    本公司第三届董事会第十九次会议于2003年1月17日以通讯表决方式召开，应表决董事9人，实际表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会侯选人的议案》，同意提名张燕瑾、刘小波、王思民、卢远轩、李晓平、司徒功云、周立群、王全喜、徐直为第四届董事会董事候选人（其中周立群、王全喜、徐直为独立董事,独立董事提名人意见书及独立董事候选人声明刊登于2001年11月20日《中国证券报》和《证券时报》上，以上三位独立董事的独立性在此期间未发生变化），并提交2003年第一次临时股东大会审议。（候选董事简历附后）

    二、审议通过了《关于继续聘请海南从信会计师事务所为本公司2002年度财务审计机构的议案》，并提交2003年第一次临时股东大会审议。

    三、会议决定召开2003年第一次临时股东大会。

    （一）会议基本情况

    1、会议时间：2003年2月21日（星期五）上午9:30

    2、会议地点：海南寰岛大酒店二楼

    （二）会议审议事项

    1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

    2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

    3、审议《关于继续聘请海南从信会计师事务所担任本公司2002年度财务审计机构的议案》。

    （三）出席会议对象

    1、截止2003年2月14日下午交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席；

    4、见证律师。

    （四）会议登记事项

    1、登记方法

    出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间

    2003年2月17日～2003年2月20日

    上午8:30～11:30

    下午3:00～5:00

    3、登记地点： 海南省海口市人民大道25号

    海南寰岛实业股份有限公司证券部

    邮 编：570208

    （五）其他

    1、本届股东大会会期半天，出席会议者住宿及交通费用自理。

    2、联 系 人：林 涛

    电 话：(0898)66255909

    传 真：(0898)66254684

    附件： 授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席海南寰岛实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会并行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受托人姓名： 受托人身份证：

    委托日期：

    特此公告。

    

海南寰岛实业股份有限公司董事会

    二〇〇三年一月十七日

    附：第四届董事会董事候选人简历

    1、张燕瑾女士，39岁，大学本科学历。曾任天津市泽依服饰有限公司服装设计师、天津市卓森国际贸易有限公司董事长、天津燕宇置业有限公司董事长，现任索恩照明（天津）有限公司董事长、本公司董事长。

    2、刘小波先生，39岁，经济学研究生学历。曾任中国农业银行天津市分行国际业务部科长、香港津诚财务有限公司总经理、南开大学闻达结算中心总经理、天津中银公司副总经理。2001年11月任本公司总会计师，2002年11月出任本公司总经理。

    3、王思民先生，38岁，经济学研究生学历，中共党员。曾在金融系统从事投资、融资管理工作多年。1993年起在中国寰岛(集团)公司从事企业管理工作，任企业发展中心主任。1999年1月至2001年11月，任本公司副总经理、总经理。2001年12月起出任中国寰岛(集团)公司总裁助理。

    4、卢远轩女士，32岁，大学本科学历。1993年至1997年在中国银行海口信托咨询公司从事投资、咨询等工作，自1997年起在中国银行海南省分行分业管理处工作，现任投资二科副科长。

    5、李晓平先生，39岁，大学本科学历，中共党员。1980年起分别在重庆石柱县农行及重庆涪陵市农行工作，1991年至今在交通银行海南分行工作，先后担任会计股长、副科长、副经理、副处长、处长等职，现任交通银行海南分行风险资产管理处处长。

    6、司徒功云先生，40岁，经济学研究生学历，中共党员。曾在南京大学国际商学院任教师，1991年至1995年任中国(海南)改革发展研究院国际合作部副部长、部长，1995年至1998年任山河集团(香港)有限公司总裁助理、分公司经理，现任中国(海南)改革发展研究院副院长、海南新鑫发展有限公司总经理。

    7、周立群先生，51岁，教授、博士生导师，中共党员。现任南开大学经济学院院长。社会兼职有教育部经济学教学指导委员会委员、天津市经济学副会长兼秘书长、天津市体制改革研究会常务副会长、国内五所大学兼职教授、客座教授。主要研究领域为中国经济运行、产业组织与企业改革。

    8、王全喜先生，47岁，教授，中共党员。现任南开大学财务管理系主任、南开大学企业研究中心主任。社会兼职有国家税务总局特约研究员、天津市管理学会秘书长。主要研究领域为公司财务管理、会计学、税收、企业制度与公司治理。

    9、徐直先生，65岁，研究员、国务院特殊津贴专家，中共党员。曾任天津市畜牧兽医研究所研究室主任，现已退休。社会兼职有天津市政府畜牧专业顾问团顾问、中国农业生物技术学会理事、中国农业高新技术推广协会委员会委员、中国畜牧兽医学会繁殖研究会理事。