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证券代码:000691 证券简称:*ST寰岛 项目:公司公告

海南寰岛实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
2002-12-11 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    本公司第三届董事会第十八次会议于2002年12月7日下午在天津水晶宫饭店会议室召开,应到董事9人,实到董事6人,董事陈剑蓉女士、李晓平先生因公务未出席会议,均委托董事王思民先生代为行使表决权,董事冯国栋先生因公务未出席会议,也未委托其他董事代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长张燕瑾女士主持,审议通过了以下议案:

    一、会议审议并通过了《关于聘任刘小波先生担任公司总经理的议案》,会议同意冯国栋先生因工作变动原因辞去公司总经理职务,决定聘任刘小波先生(简历见附件一)担任公司总经理;

    二、会议审议并通过了《关于聘任黄伟先生担任公司总会计师的议案》,会议同意刘小波先生因工作变动原因辞去总会计师职务,决定聘任黄伟先生(简历见附件二)担任公司总会计师;

    三、会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》(详见附件三),并同意将此议案提交2003年第一次临时股东大会审议;(临时股东大会时间另行通知)

    四、会议审议并通过了《海南寰岛实业股份有限公司董事会秘书工作细则》;

    五、会议审议并通过了公司《关于2002年巡回检查中发现问题的整改报告》(详见附件四);

    六、会议审议并通过了《海南寰岛实业股份有限公司关于转让北海富丽华大酒店有限公司62.5%股权的议案》;

    由于广西北海市酒店旅游业市场环境的变化及竞争的加剧,本公司控股企业北海富丽华大酒店有限公司(以下简称北海富丽华)已连续多年亏损,虽然酒店管理层近年来采取了一系列措施以改善企业经营状况、提高赢利水平,但效果不显著。为改善本公司资产质量、剥离不良资产,本公司经与中国寰岛(集团)公司协商,双方同意按北海富丽华截止2002年9月30日净资产额4774.94万元为基数,向中国寰岛(集团)公司转让本公司持有的该酒店62.5%的股权(即2984.34万元),本次收购完成后,本公司不再持有北海富丽华的股份。

    该事项经本次董事会审议通过后,公司将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对北海富丽华截止2002年9月30日的财务报表进行审计,实际转让价格以审计报告数字为准。

    七、会议审议并通过了《海南寰岛实业股份有限公司关于收购天津市绿源生态能源有限公司11.122%股权的议案》;

    鉴于天津市绿源生态能源有限公司(以下简称绿源生态)所从事的燃料乙醇项目良好的市场发展前景及预期,本公司有意增持该公司股份。经与天津市庆德高科技投资有限公司(以下简称天津庆德)协商,双方同意按绿源生态截止2002年9月30日净资产23179万元为基数,本公司以现金收购天津庆德持有的绿源生态11.122%的股份(即2577.97万元),本次收购完成后,本公司将持有绿源生态91.372%的股份。

    该事项经本次董事会审议通过后,公司将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对绿源生态截止2002年9月30日的财务报表进行审计,实际转让价格以审计报告数字为准。

    八、会议审议并通过了《关于海南寰岛实业股份有限公司为天津市绿源生态能源有限公司向上海浦东发展银行浦泰支行贷款人民币肆仟万元提供担保的议案》。

    天津市绿源生态能源有限公司为本公司持有80.25%股权的控股子公司,现因其年产5万吨燃料乙醇项目建设需要,向上海浦东发展银行浦泰支行申请贷款人民币肆仟万元,贷款期限壹年,经审议,董事会同意本公司为该笔贷款提供担保,本公司将在贷款保证合同签署后公告有关事项。

    特此公告。

    

海南寰岛实业股份有限公司董事会

    二○○二年十二月九日

    附件一:刘小波先生简历

    刘小波,39岁,经济学硕士。历任中国农业银行天津市分行国际业务部科长,香港津诚财务有限公司总经理,南开大学闻达结算中心总经理,海南寰岛实业股份有限公司总会计师。

    附件二:黄伟先生简历

    黄伟,34岁,大学本科学历。1991年~1998年在中国农业银行天津市分行从事会计、国际结算、信贷工作;1998年~2000年在南开大学经济学院学习工商管理专业;2001年至今任天津方基房地产有限公司副总经理、总会计师。





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