海南寰岛实业股份有限公司临时股东大会于1998年2月18日在海南寰岛泰得大 酒店召开，到会股东及股东代表28人，代表股权13714.8万股，占公司总股本24120 万股的56.86％，大会审议并通过了如下决议：

    一、会议决定将董事会提交的1998年度增资配股方案及有关公司章程的修改草 案提交1997年度股东大会审议通过

    二、审议通过关于董事变更的议案

    本公司董事陈庆端先生因工作变动原因，将不再出任董事一职，经董事会讨论 决定提名陈剑蓉女士为本公司董事，此议案已经本次股东大会表决通过。

    三、审议通过关于监事变更的议案

    本公司监事会召集人曹毅民先生因退休离职、监事王俊先生因工作变动原因， 将不再出任公司监事一职，经监事会讨论决定提名张为众先生、司徒功云先生为本 公司监事，此议案已经本次股东大会表决通过。

    四、决定聘请海口会计师事务所为本公司财务报告审计机构

    作为我司1996年报审计机构的北京中洲会计师事务所地处北京，路程较远，双 方联系较为不便，而海口会计师事务所在我司未上市前曾多次为我司作财务报告审 计工作，对我司情况较为熟悉，而且同在海口市，联系工作较为方便。此议案已经 本次股东大会审议通过。

    陈剑蓉，女，42岁，汉族，原籍江苏海门县，中共党员，大专文化，经济师， 历任安徽省中行会计处副处长、综合计划处副处长、海南省中行联行清算处副处长、 处长，现任中国银行海南省分行分业管理处处长。

    张为众，男，46岁，汉族，中共党员，大专文化，高级会计师，历任重庆新华 化工厂会计员、成本员、财务副科长、财务科长、总会计师，现任中国寰岛(集团) 公司总裁助理，总会计师。

    司徒功云，男，1962年7 月出生， 江苏省南京市人， 南京大学外语系毕业， 1985年3月加入中国共产党，现任中国(海南)改革发展研究院院长助理， 新鑫发展 有限公司总经理。