本公司第三届董事会第十六次会议于2002年8月8日上午在寰岛大酒店21层会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，董事冯国栋先生、司徒功云先生因公务未出席会议，分别委托董事长张燕瑾女士、董事王思民先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了公司2002年半年度报告正文及摘要；

    二、审议通过了《2002年半年度利润分配方案》，决定公司2002年半年度利润不作分配、公积金不转增股本。

    特此公告。