本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、会议召开和出席情况

    本公司2001年度股东大会于2002年6月28日上午9：30时在寰岛泰得大酒店召开， 到会股东及股东代表7人，代表股权11451万股，占公司总股本的44.35％， 符合《 公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张燕瑾董事长主持，到会股东及股东 代表以记名投票方式进行了表决。

    二、提案审议情况

    1、审议通过了《2001年度董事会工作报告》。

    同意11451万股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的100％，反对0万股， 弃权0万股。

    2、审议通过了《2001年度监事会工作报告》。

    同意10415.8万股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的90. 96％，反对0 万股，弃权1035.2万股。

    3、审议通过了《2001年度财务决算报告》。

    同意11451万股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的100％，反对0万股， 弃权0万股。

    4、审议通过了《2000年度利润分配方案》。

    经海南从信会计师事务所审计，本公司2001年度实现净利润5,586,337.52元， 根据公司章程以及合并会计报表的有关规定，计提法定盈余公积金1,126,447.51 元、法定公益金563,223.76元，加年初未分配利润94,531,561.00元，累计可供 股东分配的利润为98,428,227.25元，资本公积金为214,734,874.58元。

    根据公司下一步资产重组的需要，本年度可供分配利润不作分配，资本公积金 不转增股本。

    同意11451万股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的100％，反对0万股， 弃权0万股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经海南乾诚律师事务所邹志诚律师现场见证并出具了法律意见书， 认为“公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定”。

    四、备查文件

    1、本次股东大会的决议；

    2、经与会董、监事签名的会议记录 。

    特此公告。