本公司第三届董事会第十五次会议于2002年6月27日以通讯方式召开， 应签名 董事9人，实际签名董事9人，公司董事冯国栋先生、李晓平先生、司徒功云先生因 出差在外，分别委托张燕瑾董事长、王思民先生代为行使表决权，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、一致通过了《海南寰岛实业股份有限公司建立现代企业制度自查报告》；

    二、一致通过了《关于聘任孔雁女士兼任公司董事会秘书的议案》。

    因工作变动原因，郑立宇先生辞去董事会秘书职务，经董事长张燕瑾女士提名， 会议决定由公司副总经理孔雁女士(简历附后)兼任董事会秘书。

    特此公告。

    附：孔雁女士简历

    孔雁，女，38岁，汉族，经济学研究生学历。自1992年起从事国有企业股份制 改造、股份公司上市筹资及规范化运作。1997年6 月加盟海南寰岛实业股份有限公 司，任证券部经理、董事会秘书、副总经理，具有多年企业管理及资本市场运作经 验。