本公司第三届董事会第十三次会议于2002年4月18日上午在寰岛大酒店21 层会 议室召开，应到董事9人，实到董事6人，公司董事陈剑蓉女士、李晓平先生、独立 董事周立群先生因公务未出席本次董事会会议，分别委托司徒功云先生、王思民先 生、徐直先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了《2001年度董事会工作报告》，并提交2001年度股东大会审议；

    二、审议通过了《2001年度财务决算报告》，并提交2001年度股东大会审议；

    三、审议通过了《2001年度利润分配预案》，并提交2001年度股东大会审议；

    经海南从信会计师事务所审计，本公司2001年度实现净利润5,586,337.52元， 根据公司章程以及合并会计报表的有关规定，计提法定盈余公积金1,126,447.51元、 法定公益金563,223.76元，加年初未分配利润94,531,561.00元， 累计可供股东分 配的利润为98,428,227.25元，资本公积金为214,734,874.58元。

    为适应公司下一步资产重组的需要，董事会经研究决定本年度可供分配利润不 作分配，资本公积金不转增股本。

    四、审议通过了《预计2002年度利润分配政策》；

    1、预计2002年利润分配的次数为一次；

    2、公司2002年实现的净利润按公司章程提取法定公积金和公益金， 加上公司 未分配利润后，分配比例不低于10％；

    3、股利分配形式采用派发现金和送红股相结合的方式；

    4、公司2002年度拟不进行资本公积金转增股本；

    5、以上利润分配政策届时将依据公司的实际情况， 由董事会提出预案并提请 股东大会审议批准，董事会保留根据公司盈利状况及资产重组需要调整上述分配政 策的权力。

    五、审议通过了公司2001年度报告全文及年度报告摘要；

    六、审议通过了《关于调整坏帐准备计提方法的议案》。

    根据公司的实际情况，董事会决定自2002年1月1日起，对坏帐准备的计提方法 采用帐龄分析法，具体计提比例如下：

    帐  龄                         比  例

    1年以内（含1年）                  1％

    1—2年（含2年）                   5％

    2—3年（含3年）                  10％

    3年以上                         100％

    特此公告