本公司2001年第二次临时股东大会于2001年12月21日上午9:30时在寰岛泰得大 酒店召开,到会股东及股东代表7人,代表股权10665.3万股,占公司总股本的41.31％, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经到会股东及股东代表投票表决, 会 议审议通过了如下议案:

    1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    中国证监会海口特派办于2001年10月8日至10月12日对本公司进行了巡回检查, 并于2001年10月24日以琼证监发[2001〗152号文件下达了《限期整改通知书》，其 中指出，《公司章程》部分条款未按《上市公司章程指引》的要求进行制订和修改。 本公司根据《限期整改通知书》要求并参照《上市公司章程指引》，对《公司章程》 部分条款进行了修改、补充及重新规范。此外，根据中国证监会《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》, 对《公司章程》也作了相应的补充（有关章程修 改具体条款详见2001年11月20日《中国证券报》及《证券时报》）。

    同意10665.3万股,占出席会议应表决股东及股东代表所持股份的100％ ,反对0 股,弃权0股。

    2、审议通过了由董事会向股东大会提交的《股东大会议事规则》（见附件3）；

    同意10665.3万股,占出席会议应表决股东及股东代表所持股份的100％ ,反对0 股,弃权0股。

    3、审议通过了由董事会向股东大会提交的《关于提名独立董事候选人的议案》 ,选举产生了本公司第三届董事会独立董事；

    （1）选举周立群先生出任本公司第三届董事会独立董事（简历见附件1）；

    同意10665.3万股,占出席会议应表决股东及股东代表所持股份的100％ ,反对0 股,弃权0股。

    （2）选举王全喜先生出任本公司第三届董事会独立董事（简历见附件1）；

    同意10665.3万股,占出席会议应表决股东及股东代表所持股份的100％ ,反对0 股,弃权0股。

    （3）选举徐直先生出任本公司第三届董事会独立董事（简历见附件1）；

    同意10665.3万股,占出席会议应表决股东及股东代表所持股份的100％ ,反对0 股,弃权0股。

    4、审议通过了由董事会向股东大会提交的《关于更换董事的议案》。

    由于工作变动原因，经股东大会批准，冯宝忠先生、张为众先生辞去本公司董 事职务,选举张燕瑾女士出任本公司董事。（简历见附件2）

    同意10665.3万股,占出席会议应表决股东及股东代表所持股份的100％ ,反对0 股,弃权0股。

    本次股东大会经海南乾诚律师事务所邹志诚律师现场见证, 并出具了法律意见 书。

    特此公告。

    附件1：独立董事简历

    周立群先生,50岁，教授，博士生导师，党员,现任南开大学经济学院院长。社 会兼职有教育部经济学教学指导委员会委员、天津市经济学副会长兼秘书长、天津 市体制改革研究会常务副会长、国内五所大学兼职教授、客座教授。主要研究领域 为中国经济运行、产业组织与企业改革。

    王全喜先生,46岁，副教授，党员，现任南开大学国际商学院财务管理系主任, 社会兼职有国家税务总局特约研究员、天津市税务学会常务理事、天津市管理学会 秘书长、南开大学企业研究中心主任。主要研究领域为公司财务管理、会计学、税 收、企业制度与公司治理。

    徐直先生,64岁，研究员，党员，享受国务院特殊津贴专家，已退休,曾任天津 市畜牧兽医研究所兽繁殖及草食家畜研究室主任。社会兼职有天津市政府畜牧专业 顾问团顾问、中国农业生物技术学会理事、中国农业高新技术推广协会委员会委员、 中国畜牧兽医学会繁殖研究会理事。

    附件2：董事简历

    张燕瑾女士,38岁，大学本科学历。曾任天津市泽依服饰有限公司服装设计师、 天津市卓森国际贸易有限公司董事长、天津燕宇置业有限公司董事长，现任索恩照 明（天津）有限公司董事长,具有多年从事企业管理经验。