本公司第三届监事会第九次会议于2001年11月16日上午在海南寰岛大酒店21层 会议室召开,应到监事3人,实到监事3人, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。

    会议审议通过了如下议案：

    一、会议一致选举李志新女士（简历附后）为监事会召集人；

    二、审核了公司总经理提交董事会通过的《库存物资及零星固定资产清理报告》 、《短期投资处理意见》和《关于调整部分资产用途的报告》,监事会认为,公司此 次清理部分库存物资、固定资产及调整部分资产用途, 是根据公司目前实际情况所 作出的必要调整,没有违背相关的法律、法规,符合公司的长远利益。

    三、审议通过了根据《限期整改通知书》的要求以及建立独立董事制度的需要 所作的《关于修改公司章程的议案》；

    四、审议通过了《海南寰岛实业股份有限公司关于巡回检查问题的整改报告》。

    特此公告。

    附：李志新女士简历

    李志新女士,46岁,大学本科学历。1979年毕业后在天津市交通局建筑工程公司 从事财务工作,1988～1995年任天津建筑机械厂劳动服务公司财务经理,于1996年至 今在天津港保税区建信建筑工程有限公司任财务总监。