本公司2001年第一次临时股东大会于2001年9月18日上午9∶30时在寰岛泰得大 酒店召开，到会股东及股东代表6人，代表股权10753.15万股，占公司总股本的41 .65％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经到会股东及股东代表投票 表决，审议通过了如下议案：

    1.审议通过了由公司第一大股东天津燕宇置业有限公司向股东大会提交的《天 津燕宇置业有限公司与海南寰岛实业股份有限公司进行资产置换的提案》。

    该提案主要内容为燕宇置业以其拥有的滩涂文蛤养殖业务(其资产形式为存货， 位于江苏省启东市吕四海区启兴沙西段和连兴沙，占地12339500平方米，存货评估 值187,674,740.00元)作价170,000,000.00元，与公司的等额债权170,000，000.00 元进行置换。资产置换完成后，公司将享有位于江苏省启东市吕四海区启兴沙西段 和连兴沙12339500平方米滩涂上养殖的文蛤存货，并将在江苏省启东市成立子公司， 负责经营文蛤养殖业务。燕宇置业将享有置换出的公司的等额债权。

    因该项提案属关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人天津燕宇置业有限 公司及中国寰岛(集团)公司放弃在本次临时股东大会上的表决权。

    同意2858.43万股，占出席会议应表决股东及股东代表所持股份的100％，反对 0股，弃权0股。

    本公司于2001年8月21日在《中国证券报》、 《证券时报》刊登了《海南寰岛 实业股份有限公司关联交易公告》、《黑龙江省容维投资有限责任公司关于海南寰 岛实业股份有限公司资产置换之关联交易的独立财务顾问报告》及《资产评估报告 书摘要》。

    2.审议通过了由董事会向股东大会提交的《关于更换董事的议案》。

    由于工作变动原因，经股东大会批准，钱伟先生不再担任本公司董事，由冯国 栋先生出任本公司董事。(简历附后)

    同意10753.15万股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的100％，反对0股， 弃权0股。

    3.审议通过了由董事会向股东大会提交的《关于更换监事的议案》。

    由于工作变动原因，经股东大会批准，阎玉娟女士不再担任本公司监事，由李 志新女士出任本公司监事。(简历附后)

    同意10753.15万股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的100％，反对0股， 弃权0股。

    本次股东大会经海南乾诚律师事务所邹志诚律师现场见证，并出具了法律意见 书。

    特此公告。

    附：冯国栋先生、李志新女士简历

    冯国栋先生，38岁，管理学硕士，党员，高级经济师，现任中国工程咨询协会 理事，天津信息港宽带网络股份有限公司副董事长、天津大港经济技术咨询中心总 经理、上海爱使股份有限公司董事。

    李志新女士，46岁，大学本科学历。1979年毕业后在天津市交通局建筑工程公 司从事财务工作，1988—1995年任天津建筑机械厂劳动服务公司财务经理，于1996 年至今在天津港保税区建信建筑工程有限公司任财务总监。