本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议基本情况

    1、大会召集人：本公司董事会

    2、会议时间：2007年4月27日(星期五)上午9:00

    3、会议地点：海南寰岛大酒店二楼会议室

    4、会议召开方式：现场投票

    二、会议审议事项

    1、审议《关于收购济南固锝电子器件有限公司48％股权暨关联交易的议案》；

    2、审议《关于收购沈阳力源电缆有限责任公司45％股权暨关联交易的议案》；

    3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

    4、审议《关于选举陈勇先生担任董事的议案》；

    5、审议《关于选举董志强先生担任董事的议案》；

    6、审议《关于选举席海波先生担任独立董事的议案》；

    7、审议《关于选举潘荔青先生担任监事的议案》。

    以上各项议案的具体内容详见公司分别于2007年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

    三、出席会议对象

    1、截止2007年4月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席；

    4、见证律师。

    四、会议登记事项

    1、登记方法

    出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间

    2007年4月26日

    上午8:30～11:30

    下午3:00～5:00

    3、登记地点：海南省海口市人民大道25号

    海南寰岛实业股份有限公司证券部

    邮编：570208

    五、其他

    1、本次股东大会会期半天,出席会议者住宿及交通费用自理。

    2、联系人：林 涛

    电 话：(0898)66255909

    传 真：(0898)66254684

    特此通知。

    海南寰岛实业股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年四月十二日

    附件： 授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席海南寰岛实业股份有限公司2007年第二次临时股东大会并行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受托人姓名： 受托人身份证：

    委托日期：