本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第四届监事会第十次会议的会议通知于2007年3月31日以传真方式发出,会议于2007年4月10日以通讯表决方式召开。本次会议应签名监事3人,实际签名监事3人,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了《关于提名潘荔青先生担任监事的议案》,会议同意李鑫先生因个人原因辞去监事职务,提名潘荔青先生为第五届监事会监事候选人,提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    海南寰岛实业股份有限公司

    监 事 会

    二〇〇七年四月十日

    附件：监事候选人潘荔青先生简历

    潘荔青,男,55岁,大专学历,工程师。1968年—1990年担任济南半导体一厂历任工程师、车间主任、副厂长；1990年至今担任济南固锝电子器件有限公司副总经理；2002年至今担任济南泉港科技开发有限公司董事；2007年至今担任海南光华资产管理有限公司董事。

    潘荔青先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。