本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年4月6日上午9：30

    2、召开地点：海南寰岛大酒店二楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：本公司董事会

    5、主持人：因公司董事长祁程先生因出差在外不能出席并主持本次股东大会,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经本公司过半数董事共同推举,由董事潘林先生主持本次股东大会。

    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    出席股东(代理人)7人,代表股份11395万股,占公司有表决权总股份的35.25％。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东大会。

    四、提案的审议及表决情况

    会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于债权重组暨关联交易的议案》；

    表决结果：同意7137.78万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权87.33％,反对0股,弃权1035.2万股。与该关联交易有利害关系的关联人－北京大市投资有限公司已放弃对此议案的投票权。

    2、审议通过了《关于选举阎世春先生担任独立董事的议案》；

    表决结果：同意11395万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    3、审议通过了《关于选举任渭生先生担任独立董事的议案》；

    表决结果：同意11395万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    4、审议通过了《关于选举于振涛先生担任董事的议案》；

    表决结果：同意11395万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    5、审议通过了《关于选举吴桥先生担任董事的议案》；

    表决结果：同意11395万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    6、审议通过了《关于选举明云成先生担任独立董事的议案》。

    表决结果：同意11395万股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％,反对0股,弃权0股。

    此外,会议听取了《董事会关于独立董事候选人任职资格有关情况的说明》。

    以上各项议案的具体内容详见公司分别于2007年3月9日、3月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：海南天皓律师事务所

    2、律师姓名：贾雯、叶姮妆

    3、结论性的意见：

    本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

    六、备查文件

    1、经出席会议董事签名的本次股东大会各项决议；

    2、海南天皓律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    海南寰岛实业股份有限公司董事会

    二〇〇七年四月六日