本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司董事会已分别于2007年3月6日、3月16日提名阎世春先生、任渭生先生、明云成先生为公司第五届董事会独立董事候选人(具体内容详见公司分别于2007年3月9日、3月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告),并根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《独立董事备案管理办法》的相关规定将上述三名独立董事候选人的《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》、《独立董事候选人补充声明》及《独立董事提名人声明》等文件报送深交所审核。

    2007年3月27日,本公司董事会收到深交所公司管理部《关于对海南寰岛实业股份有限公司独立董事任职资格提请关注函》(公司部独董审核关注函[2007]第2号,以下简称“关注函”),对本公司独立董事候选人的任职资格提出如下关注意见：本公司三名独立董事候选人中未包含会计专业人士,不符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)关于独立董事中“至少包括一名会计专业人士”的规定。本公司应在股东大会选举独立董事时,对上述提请关注事项进行说明,同时尽快落实中国证监会《指导意见》的有关规定。

    鉴于深交所关注函中未对阎世春先生、任渭生先生、明云成先生作为独立董事候选人的独立性和任职资格提出异议,因此本公司董事会决定仍将有关选举上述三名独立董事候选人担任独立董事的议案提交定于2007年4月6日召开的股东大会审议,并在股东大会审议相关议案时对深交所关注函关注事项予以说明。本公司将依照中国证监会《指导意见》的有关规定以及深交所关注函的关注意见,在股东大会后尽快补选一名具备专业会计资格的独立董事,以充分发挥独立董事的专业判断能力以及独立行使职权的作用,进一步完善公司治理结构。

    特此公告。

    海南寰岛实业股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年三月二十八日