本公司2000年度股东大会于2001年6月29日上午9：30时在寰岛泰得大酒店召开, 到会股东及股东代表9人,代表股权11546.159万股,占公司总股本的44.72％,符合《 公司法》和《公司章程》的有关规定。经到会股东及股东代表投票表决, 审议通过 了如下议案：

    1、审议通过了《2000年度董事会工作报告》。

    同意11546.159万股,占出席会议的股东及股东代表所持股份的100％,反对0股, 弃权0股。

    2、审议通过了《2000年度监事会工作报告》。

    同意11546.159万股,占出席会议的股东及股东代表所持股份的100％,反对0股, 弃权0股。

    3、审议通过了《2000年度财务工作报告》。

    同意11546.159万股,占出席会议的股东及股东代表所持股份的100％,反对0股, 弃权0股。

    4、审议通过了《2000年度利润分配方案》。

    本年度本公司实现净利润2,612,422.57元,减本年计提10％法定盈余公积金261, 242.26元,5％法定公益金130,621.13元,加上年滚存未分配利润108,849,349.93元, 累计可供股东分配利润为111,069,909.11元。按年末总股本25,818万股计, 每股可 分配利润0.4302元。本年末,公司资本公积金为214,675,643.84元,按年末总股本25, 818万股计,每股拥有资本公积金0.8315元。

    根据公司下一步资产重组的需要,本年度可供分配利润不作分配,资本公积金不 转增股本。

    同意11501.159万股,占出席会议的股东及股东代表所持股份的96.61％,反对45 万股,弃权0股。

    5、审议通过了由董事会向股东大会提交的《关于更换董事的议案》。

    由于工作调动原因,经股东大会批准,查日平先生不再担任本公司董事, 由李晓 平先生出任本公司董事。(简历附后)

    同意11546.159万股,占出席会议的股东及股东代表所持股份100％,反对0股,弃 权0股。

    6、 审议通过了由公司第一大股东天津燕宇置业有限公司向股东大会提交的《 天津燕宇置业有限公司与寰岛实业进行资产置换的提案》。

    该提案主要内容为天津燕宇置业有限公司以其拥有的通辽市珠日河牧场9,288, 975.5平方米土地使用权经评估价值为134,597,255.00元,与本公司对中国寰岛( 集 团)公司的其他应收款134,597,255.00元进行置换。资产置换完成后,本公司将享有 位于内蒙古自治区通辽市珠日河牧场的天津燕宇置业有限公司种养用地9,288,975 .5平方米土地使用权,天津燕宇置业有限公司将享有置换出的本公司对中国寰岛(集 团)公司的相应债权。

    因该项提案属关联交易, 与该关联交易有利害关系的关联人天津燕宇置业有限 公司及中国寰岛(集团)公司放弃在本次股东大会上对该议案的投票权。

    同意3651.439万股,占出席会议应投票表决股东及股东代表所持股份的 100％, 反对0股,弃权0股。

    本公司于2001年6月21日在《中国证券报》、 《证券时报》刊登了《海南寰岛 实业股份有限公司关联交易公告》、《黑龙江省容维投资有限责任公司关于海南寰 岛实业股份有限公司资产置换之关联交易的独立财务顾问报告》及《土地估价报告 摘要》。

    7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    (1)增加公司经营范围：“种养殖业的开发与经营；农副畜产品、食品、饲料、 原料添加剂的生产、加工、销售；现代农牧业的技术服务、咨询及生产基地建设。” 章程第十三条修改为：“公司经营范围：公司的经营范围以公司登记机关核准的范 围为准。包括：种养殖业的开发与经营；农副畜产品、食品、饲料、原料添加剂的 生产、加工、销售；现代农牧业的技术服务、咨询及生产基地建设；旅游业开发、 经营,高科技开发,娱乐及餐饮业,工程承包,运输业,食品饮料的开发、生产及销售, 房地产开发经营(贰级),商业贸易,建材、旅游工艺品、普通机械的批发零售、代购 代销。技术服务”。

    (2)章程第十八条修改为：“公司的内资股,在深圳证券登记有限公司托管”。

    (3)章程第十九条修改为：“公司股份总额为25818万股,其中：国有法人股800 万股,占总股本的3.10％；法人股12000万股,占总股本的 46. 48 ％； 社会公众股 13018万股,占总股份的50.42％”

    同意11546.159万股,占出席会议的股东及股东代表所持股份的100％,反对0股, 弃权0股。

    本次股东大会经海南乾诚律师事务所邹志诚律师现场见证, 并出具了法律意见 书。

    特此公告。

    

湖南寰岛实业股份有限公司董事会

    二00一年六月三十日

    附：李晓平先生简历

    李晓平,男,1963年出生,中共党员,大专文化,会计师职称。1980年至1984 年在 重庆石柱县农业银行工作,1985年至1990年在重庆涪陵市农业银行工作,1991年至今 在海南交通银行工作,先后担任会计股长、副科长、副经理、副处长等职,现任交通 银行海南分行风险资产管理处副处长。