每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会2007年第二次临时会议的通知于2007年3月14日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2007年3月16日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事7人,独立董事窦连玺先生、甘剑平(JP.GAN)先生因公务未参加本次会议,也未委托其他独立董事行使表决权。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案：
一、会议审议通过了《关于提名于振涛先生担任董事的议案》,提交2007年第一次临时股东大会审议；
鉴于公司董事祁程先生、方建宏先生、李洪刚先生已于日前向公司递交了辞职书,请求辞去董事职务,经审议,会议同意董事祁程先生、方建宏先生、李洪刚先生辞去董事职务,提名于振涛先生(简历附后)为董事候选人,提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。
二、会议审议通过了《关于提名吴桥先生担任董事的议案》,提交2007年第一次临时股东大会审议；
根据上述董事提出辞职的情况,经审议,会议同意提名吴桥先生(简历附后)为董事候选人,提交2007年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。
三、会议审议通过了《关于提名明云成先生担任独立董事的议案》,提交2007年第一次临时股东大会审议；
鉴于公司独立董事贺武先生已于日前向公司递交了辞职书,请求辞去独立董事职务,经审议,会议同意贺武先生辞去独立董事职务,提名明云成先生(简历附后)为独立董事候选人,在深圳证券交易所对其任职资格审核无异议后,提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事贺武先生对上述三项议案均发表了同意的独立董事意见书。
四、会议审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。
会议决定于2007年4月6日召开公司2007年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《海南寰岛实业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
海南寰岛实业股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年三月二十日
附件1：董事候选人于振涛先生简历
于振涛,男,53岁,大学本科学历。1988年－1998年任海南三利集团总经理；1998年－2001年任海南万恒投资有限公司总裁；2001年至今任北京万恒置业房地产开发有限公司董事长。
于振涛先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,其在本公司第二大股东北京大市投资有限公司的潜在实际控制人北京万恒置业房地产开发有限公司任董事长,未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。附件2：董事候选人吴桥先生简历
吴桥,男,56岁,大专学历。1970年－1978年在内蒙古呼和浩特铁路局工人文化宫担任文艺辅导员；1978年－1994年任中国铁路文工团歌舞团国家二级演奏员；1994年－2004年任北京中德行投资顾问有限公司董事长；2004年至今任星光浩华(北京)投资有限公司董事长；2001年至今任北京万恒置业房地产开发有限公司总经理。
吴桥先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,其在本公司第二大股东北京大市投资有限公司的潜在实际控制人北京万恒置业房地产开发有限公司任总经理,未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。附件3：独立董事候选人明云成先生简历
明云成,男,67岁,中共党员,大专学历,高级经济师。1962年－1975年3月任中国人民银行湖北省黄石市中心支行干部；1975年4月－1976年10月任湖北省黄石市财办副主任；1976年10月－1979年8月任中国人民银行湖北省分行副行长；1979年9月－1985年10月任中国农业银行湖北省分行副行长；1985年11月－1986年6月任中国农业银行三峡分行筹备组组长；1986年7月－1990年11月任中国农业银行湖北省分行副行长、党委副书记；1990年11月－1994年4月中国农业银行四川省分行行长、党委书记；1994年4月－1996年5月中国农业银行海南省分行行长、党委书记；1996年5月－1998年12月任中国人民银行湖北省分行行长、党委书记；1998年12月－1999年11月任中国人民银行武汉市分行副行长、党委副书记；1999年11月－2000年3月任湖北证券有限责任公司董事长、党委书记；2000年3月－2005年11月任长江证券有限责任公司董事长、党委书记；自2005年11月后退休。
明云成先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
