本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2007年2月14日收到独立董事甘剑平(JP.GAN)先生的辞职书,称其因“ST寰岛的历史交易情况复杂,作为独立董事的知情权可能难以得到保障”的原因,决定辞去本公司独立董事职务。同日,独立董事窦连玺先生因工作繁忙原因也向公司提交了辞职书,提出辞去本公司独立董事职务。由于甘剑平先生、窦连玺先生辞职将导致公司董事会中独立董事人数所占比例低于董事总人数的三分之一,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,甘剑平先生、窦连玺先生的辞职报告将在公司召开股东大会补选新任独立董事填补其缺额后方可生效。

    特此公告。

    海南寰岛实业股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年二月十五日