本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年11月10日上午9：00

    2、召开地点：海南寰岛大酒店二楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：本公司董事会

    5、主持人：董事长张燕瑾女士

    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    出席股东(代理人)8人，代表股份11395万股，占公司有表决权总股份的35.25％。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东大会。

    四、提案的审议及表决情况

    会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于选举祁程先生担任公司第五届董事会董事的议案》；

    表决结果：同意11395万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

    2、审议通过了《关于选举李洪刚先生担任公司第五届董事会董事的议案》；

    表决结果：同意11395万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

    3、审议通过了《关于选举方建宏先生担任公司第五届董事会董事的议案》；

    表决结果：同意11395万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

    4、审议通过了《关于选举周宏先生担任公司第五届董事会董事的议案》；

    表决结果：同意11395万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

    5、审议通过了《关于选举邢骁先生担任公司第五届董事会董事的议案》；

    表决结果：同意11395万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

    6、审议通过了《关于选举潘林先生担任公司第五届董事会董事的议案》；

    表决结果：同意11395万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

    7、审议通过了《关于选举窦连玺先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》；

    表决结果：同意11395万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

    8、审议通过了《关于选举贺武先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》；

    表决结果：同意11395万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

    9、审议通过了《关于选举甘剑平先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》；(注：甘剑平先生，护照登记英文名：JP Gan，曾用中文名：甘剑平，本公司将在以后的公告中沿用其中文名，以适应广大投资者的阅读习惯。)

    表决结果：同意11395万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

    以上九名董事(含独立董事)共同组成公司第五届董事会，任期三年。(董事简历详见公司于2006年10月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。)

    10、审议通过了《关于选举李鑫先生担任公司第五届监事会监事的议案》；

    表决结果：同意11395万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

    11、审议通过了《关于选举黄林先生担任公司第五届监事会监事的议案》；

    表决结果：同意11395万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

    以上两名监事与职工代表监事周庆祥先生共同组成公司第五届监事会，任期三年。(监事简历详见公司于2006年10月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。)

    12、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，会议决定将公司经营范围变更为“电子、电器产品，电子原器件、家用电器、计算机终端设备、通讯设备的生产、销售；大容量光、磁盘驱动器及其部件；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自营和代理各类商品和技术的进出口，经营来料加工和“三来一补”业务。”

    表决结果：同意11395万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：海南天皓律师事务所

    2、律师姓名：贾雯

    3、结论性的意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

    六、备查文件

    1、经出席会议董事签名的本次股东大会各项决议；

    2、海南天皓律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    

海南寰岛实业股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇六年十一月十日