本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    本公司第四届董事会2006年第二次临时会议的通知于2006年7月28日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2006年7月31日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权(关联董事冯宝忠先生、王思民先生回避表决)的表决结果通过了《关于公司债务重组的议案》，提交2006年第二次临时股东大会审议。有关本次债务重组的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《海南寰岛实业股份有限公司关于债务重组的公告》。

    特此公告。