本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第四届董事会第十六次会议的通知于2006年5月12日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2006年5月23日上午在海南寰岛大酒店21层会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张燕瑾女士主持，审议通过了以下议案：

    一、会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》(具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/)，提交2005年度股东大会审议；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》(具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/)，提交2005年度股东大会审议；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》(具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/)，提交2005年度股东大会审议；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    四、会议决定于2005年6月26日召开公司2005年度股东大会,会议通知详见公司同日公告的《关于召开2005年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。