本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第四届董事会第十六次会议的通知于2006年3月27日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2006年4月6日上午在天津世纪酒店三楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事5人，董事冯宝忠先生、周宏先生、卢远轩女士因公务未出席董事会会议，均委托董事王思民先生代为行使表决权；独立董事储一丰先生因公务未出席董事会会议，委托独立董事徐直先生代为行使表决权，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张燕瑾女士主持，审议通过了以下议案：

    一、会议审议通过了《2005年度董事会工作报告》，提交2005年度股东大会审议；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、会议审议通过了《2005年度财务决算报告》，提交2005年度股东大会审议；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    四、会议审议通过了《2005年度利润分配预案》，提交2005年度股东大会审议；

    经中喜会计师事务所审计，公司2005年度净利润为12,221,500.68元，可供股东分配的利润为-41,872,532.87元，未分配利润为-41,872,532.87元。

    鉴于公司2005年度可供股东分配的利润仍为负值，董事会决定公司2005年度利润不进行分配，全部用于弥补以前年度亏损，不进行资本公积金转增股本。

    此利润分配预案尚需2005年度股东大会审议通过。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    四、会议审议通过了公司2005年年度报告及摘要；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    五、会议审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示特别处理的议案》；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    六、会议审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所的议案》，提交2005年度股东大会审议；

    经审议，董事会决定继续聘任中喜会计师事务所为本公司2005年度财务报告审计机构，公司2005年度支付给中喜会计师事务所的审计报酬为人民币40万元(不含差旅费及其他费用)。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    七、公司2005年度股东大会召开时间及审议议题另行通知。

    特此公告。