本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司第四届董事会第十三次会议通知于2005年7月25日以传真形式发出，会议于2005年8月4日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    经专人或传真送达方式表决，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2005年半年度报告及摘要。

    特此公告。