本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年4月2日上午9：30

    2、召开地点：海南寰岛大酒店二楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：本公司董事会

    5、主持人：董事长张燕瑾女士

    会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东及股东代表8人，代表股份11396.98万股，占公司总股本的44.14％。其中：非流通股股东及股东代表7人，代表股份11395万股；流通股股东1人，代表股份1.98万股。

    四、提案的审议及表决情况

    会议以记名投票表决方式逐项审议了以下议案：

    1、审议了《关于变更会计师事务所的议案》；

    会议以赞成票11396.98万股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的100%，反对票0万股，弃权票0万股，通过了此议案。其中：非流通股赞成票11395万股，反对票0万股，弃权票0万股；流通股赞成票1.98万股，反对票0万股，弃权票0万股。

    本公司原聘财务审计机构海南从信会计师事务所由于2004年度审计业务繁重及审计人员调配原因提出不再担任本公司2004年度财务报告审计机构。经本次股东大会审议通过，本公司决定聘请具有证券、期货从业资格的中喜会计师事务所有限责任公司担任本公司2004年度财务报告审计机构。

    2、审议了《关于变更独立董事的议案》；

    会议以赞成票11396.98万股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的100%，反对票0万股，弃权票0万股，通过了此议案。其中：非流通股赞成票11395万股，反对票0万股，弃权票0万股；流通股赞成票1.98万股，反对票0万股，弃权票0万股。

    会议同意周立群先生因工作原因辞去独立董事职务，选举储一丰先生（简历刊登在2005年3月3日的《中国证券报》和《证券时报》上）为本公司第四届董事会独立董事。

    3、审议了《关于变更董事的议案》。

    会议以赞成票11396.98万股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的100%，反对票0万股，弃权票0万股，通过了此议案。其中：非流通股赞成票11395万股，反对票0万股，弃权票0万股；流通股赞成票1.98万股，反对票0万股，弃权票0万股。

    会议同意刘小波先生因工作原因不再担任董事职务，选举冯宝忠先生（简历刊登在2005年3月3日的《中国证券报》和《证券时报》上）为本公司第四届董事会董事。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会经海南乾诚律师事务所贾雯律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

    六、备查文件

    1、经出席会议董事签名的本次股东大会各项决议；

    2、海南乾诚律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。