根据董事会决议，现将召开第一届第二次股东大会的有关事宜通告如下：

    一、会议时间

    1997年5月17日上午9：30整。

    二、会议地点

    广东梅县华侨城广东宝丽华实业股份有限公司会议厅。

    三、会议内容

    1、审议广东宝丽华实业股份有限公司（筹）1996年年度报告；

    2、审议1996年公司筹建期间所产生的利润分配方案；

    3、其他事项。

    四、出席会议对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止1997年5月13日登记在册的本公司股东（或其授权委托的代理人）。

    五、出席会议的登记办法

    出席会议者持本人身份证、帐户卡、代理人需书面的股东授权委托书，于1997 年5月15日至5月16日到本公司办公室登记，异地股东可用信函或传真登记。

    六、其他事项

    1、会期半天，出席会议人员食宿、交通费用自理；

    2、联系地址：广东梅县华侨城广东宝丽华实业股份有限公司办公室。

    联系电话：0753－2511298 传真：0753－2511398

    邮编：514087