广东宝丽华实业股份有限公司第二届董事会第六次会议于2001年7月26日上午9： 30在本公司会议厅召开。会议由董事长宁远喜先生主持, 七名董事会成员出席了会 议,全体监事会成员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会 董事一致通过如下决议：

    一、 公司2001年度中期报告及公司2001年度中期利润分配预案：公司2001 年 度中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    二、 关于修改公司章程的议案；

    三、 关于修改公司董事会议事规则的议案；

    四、 关于审议制订《广东宝丽华实业股份有限公司总经理工作细则》的议案；

    五、 关于审议制订《广东宝丽华实业股份有限公司关于提取固定资产减值准 备、在建工程减值准备、无形资产减值准备和委托贷款减值准备的内部控制制度》 的议案；

    六、 关于提名孔维民先生、张少华先生、冀延松先生、 胡春元先生为公司独 立董事候选人的议案：公司董事会经过对孔维民先生、张少华先生、冀延松先生、 胡春元先生基本情况的审查,认为孔维民先生、张少华先生、冀延松先生、 胡春元 先生具备担任公司独立董事的资格, 与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的 关系；经征询本人意见并获得其同意后,董事会将在公司2001 年第一次临时股东大 会上正式提名孔维民先生、张少华先生、冀延松先生、胡春元先生为公司第二届董 事会独立董事候选人。

    七、 关于设立梅县宝丽华房地产开发有限公司的议案；

    八、 关于召开2001年度第一次临时股东大会的议案。

    以上一、二、六项决议,须提交2001年度第一次临时股东大会审议。