广东宝丽华实业股份有限公司创立大会暨第一届股东大会于1997年1月18日在 广东省梅州市梅县华侨城香港大道广东宝丽华集团公司会议厅召开。出席本次股东 大会的股东人数为495人,代表股份38,856,464股,占公司总股本的77.7%,与会股东经 过认真审议,就下列事项作出了决议:

    一.审议通过了《广东宝丽华实业股份有限公司筹委会工作报告》

    二.审议通过了《广东宝丽华实业股份有限公司章程》

    三.选举产生了公司第一届董事会。公司第一届董事会由叶华能、林锦平、 叶 祖根、杨清文、叶华元、叶碧玲、朱慈荣、李小平、姚明卿、王巨传、赖利珍11名 董事组成。

    四.选举产生了公司第一届监事会。公司第一届监事会由股东代表丘善中, 饶谦 和和公司职工代表叶富中3名监事组成。

    五. 审议通过了关于申请广东宝丽华实业股份有限公司股票在深圳证券交易所 上市的决议。