汕头宏业（集团）股份有限公司第三届董事会2003年第一次会议于2003年11月25日在汕头市花园宾馆会议室召开，应到董事8人，实到5人，3位董事委托，符合有关法规及公司章程的要求。经认真审议，会议一致通过了如下决议：

    一、同意公司将原流通股份转往代办股份转让系统（“三板”）挂牌交易、授权董事会办理到代办股份转让系统挂牌的相关事项、同意委托海通证券股份有限公司为主办券商、中信证券股份有限公司为副主办券商。

    二、同意赵国权、韩新鸿先生辞去董事职务，增补储海、黄伟城、郑和涌为公司董事。

    三、同意姚镇豪先生辞去财务总监职务、黄钦亮先生辞去副总经理及董事会秘书职务，聘任刘悦凯先生为公司副总经理，郑和涌先生为董事会证券事务代表。

    四、同意改聘永中和会计师事务所担任本公司2002年度会计报表的审计工作。

    五、通过2002年董事会工作报告及2002年财务结算报告。

    六、定于2003年12月26日召开公司股东大会。

    汕头宏业（集团）股份有限公司第三届监事会二OO三年第一次会议于2003年11月25日在汕头市花园宾馆会议室召开。应到监事4名，实到4名。经审议：

    一、通过2002年监事会工作报告及2002年财务结算报告

    二、同意增补许蓉新女士为公司监事。