汕头宏业（集团）股份有限公司第三届董事会2003年第一次会议于2003年11月25日召开，决定于2003年12月26日（星期五）上午9：30在汕头市花园宾馆会议厅召开股东大会，会期半天。现将有关事项公告如下：

    一、会议的主要议程：

    1、对“公司原流通股份在代办股份转让系统（“三板”）挂牌交易、授权董事会办理代办股份转让系统挂牌的相关事项、委托海通证券股份有限公司为主办券商和中信证券股份有限公司为副主办券商代办股份转让议案”进行表决；

    2、就董事会、监事会增、减成员名单进行表决。

    3、就变更会计师事务所事项进行表决。

    4、审议《2002年董事会工作报告》

    二、会议出席对象：

    1．在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东也可以委托代理人出席会议和代为表决，该股东代理人不必是公司股东。

    2．本公司董事、独立董事、监事及董事候选人、监事候选人、高管人员。

    三、会议登记方法：

    出席会议的股东或股东代理人须于2003年12月15日至19日每日下午2:00—5:00持本人身份证和股东代码卡（受委托的股东代理人应出示本人身份证、授权委托书和股东代码卡）到本公司董事会室登记。

    四、会议费用及联系方法：

    1、出席会议人员的食宿和交通等费用自理。

    2、联系电话：0754－8893332,刘先生。

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表个人/单位出席汕头宏业（集团）股份有限公司2002年股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 身份证号码：

    受托人（签名）： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东代码：

    委托日期： 2003年 月 日