本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    汕头宏业（集团）股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年6月16 日 在汕头市花园宾馆会议厅召开，出席会议股东（或授权代表）共4 人， 代表股份 4804.8万股 ，占公司总股本43.18 ％， 符合《公司法》和《公司章程》的规定， 形成的决议合法有效。

    经大会审议并以记名表决方式通过如下决议：

    1、以赞成票4804.8万股，占出席会议股份总数的100 ％，反对票0股，弃权票 0股，通过授权董事会全权处理受托金额在1亿元人民币以下（含1 亿元）资产经营 管理事宜。

    2、以赞成票4804.8万股，占出席会议股份总数的100％，反对票0股，弃权票0 股，通过授权董事会全权处理收购、出售单笔金额在1000万元人民币以下（含1000 万元）资产的事宜。

    3、以赞成票4804.8万股，占出席会议股份总数的100％，反对票0股，弃权票0 股，通过授权董事会全权处理单项债务本金在5000万元人民币以下（含5000万元） 的债务重组事宜。

    以上三项授权期限为自股东大会通过之日起至2002年6月30日。

    特此公告。