汕头宏业（集团）股份有限公司第二届董事会于2001年11 月30 日在汕头市花 园宾馆会议厅召开2001年第四次临时会议,应到董事9人,实到董事 6人,3 人委托其 他董事代表出席并表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司全体监事和 高级管理人员列席了会议。会议作出如下决议：

    1、因深圳华鹏会计师事务所业务繁多,不能满足本公司会计报表审计的时间要 求, 因此不再聘任深圳华鹏会计师事务所承担本公司2001年度审计工作, 改聘深圳 鹏城会计师事务所担任本公司2001年度会计报表的审计工作。本项决议须经下次股 东大会通过方有效。

    2、定于2002年1月10日召开2002年第一次临时股东大会,有关事项如下：

    （1）会议时间：2002年1月10日上午9时

    （2）会议地点：汕头市花园宾馆会议厅

    （3）会议内容：审议变更会计师事务所,聘任深圳鹏城会计师事务所担任本公 司2001年度会计报表的审计工作。

    （4）出席会议对象：

    1本公司董事、监事及高级管理人员；

    2截止 2001年 12月21 日交易结束时, 深圳证券交易所中央登记结算公司登记 在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。

    （5）出席会议登记办法：

    1符合出席会议资格的法人股代表凭法人授权委托书、 本人身份证到本公司董 事会办公室登记并领取会议证；

    2社会公众股股东凭股东帐户卡、 本人身份证到本公司董事会办公室登记并领 取会议证,异地股东可以用信函或传真方式登记；

    3登记时间：2001年12月25日上午9：00～12：00 下午3：00～5：30

    （6）其他事项

    1会期半天,交通、食宿费用自理

    2公司地址：汕头市天山路宏业大楼

    3联系电话：0754－8893332

    4传真电话：0754－8895312

    5联系人：周应齐

    6邮政编码：515041