汕头宏业(集团)股份有限公司第二届董事会于2001年10月27日在深圳市银湖度 假村召开2001年第三次临时会议，应到董事9人，实到董事8人，1 人委托其他董事 代表出席并表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事和高级管 理人员出席了会议。会议决议公告如下：

    1、审议通过公司2001年第三季席报告。

    2、同意蔡承通先生辞去董事长职务，一致选举曹宏达先生为董事长。(简历附 后)

    3、同意蔡承通先生、何冠韩先生、侯建潮先生辞去董事职务。 同意苏启强先 生、桂真亮先生、王德军先生为董事候选人(简历附后)。该项决议须经股东大会通 过方生效。

    4、同意公司经营班子作下列调整：

    (1)同意芮奕平辞去常务副总经理职务；(2)同意王炜辞去副总经理、财务总监 职务；(3)同意何冠韩辞去副总经理职务；(4)聘任桂真亮为常务副总经理、财务总 监；(5)聘任芮奕平为副总经理。

    5、委任黄钦亮先生为公司董事会证券事务代表。(简历附后)

    6、决定于2001年11月30日召开2001年第二次临时股东大会，有关事项如下：

    (1)会议时间：2001年11月30日上午9时

    (2)会议地点：汕头市花园宾馆会议厅

    (3)会议内容：

    ①审议蔡承通、何冠韩、侯建潮辞去董事职务，选举苏启强、桂真亮、王德军 为董事的事项；

    ②选举何冠韩为公司监事。(简历附后)

    (4)出席会议对象：

    ①本公司董事、监事及高级管理人员；

    ②截止2001年11月14日交易结束时，深圳证券交易所中央登记结算公司登记在 册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。

    (5)出席会议登记办法：

    ①符合出席会议资格的法人股代表凭法人授权委托书、本人身份证到本公司董 事会办公室登记并领取会议证；

    ②社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到本公司董事会办公室登记并领 取会议证，异地股东可以用信函或传真方式登记；

    ③登记时间：2001年11月15日、16日

    上午9：00－12：00 下午3：00－5：30

    (6)其他事项

    ①会期半天，交通、食宿费用自理

    ②公司地址：汕头市天山路宏业大楼

    ③联系电话：0754－8893332

    ④传真电话：0754－8895312

    ⑤联系人：周应齐

    ⑥邮政编码：515041

    附1：简历

    曹宏达，男，58岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任国家化工部 重机公司常务副总经理、总工程师，现任本公司董事长、总经理。

    苏启强，男，39岁，大学本科，是IT业界知名的企业家和投资家，有着多年的 管理及投资经验。 1983 年大学毕业后分配到国务院机关事务管理局会计司工作， 1988年与王文京共同创办北京用友软件公司任副董事长兼副总经理；1994年创办北 京连邦软件公司，任董事长；1999年5月创办北京珠穆朗玛电子商务网络公司， 曾 任董事长。

    桂真亮，男，40岁，大学本科，会计师。1983年7 月大学毕业后分配到中国石 油化工总公司财务部工作，任处长；1994年6月，共同创办北京连邦软件有限公司， 任副总裁；1999年5月任北京珠穆朗玛电子商务网络公司副总裁。 现任本公司常务 副总经理、财务总监。

    王德军，男，37岁，中共党员，工学硕士，高级工程师。1993年起在深圳市城 市开发集团公司工作，历任计划经营部业务主办、投资管理部副部长，现任总经理 助理兼房地产开发部经理。

    何冠韩，43岁，大学本科学历，工程师，曾任广东省国营紫坭糖厂计划科科长， 新南方(阳春)合成板有限公司副总经理。现任汕头宏业(集团)股份有限公司董事。

    黄钦亮，男，31岁，中共党员，大专毕业，会计师。1992年大学毕业后到汕头 宏业(集团)股份有限公司工作，历任证券事务部副经理、财务部副经理，现任董事 会办公室负责人。