汕头宏业（集团）股份有限公司第二届董事会于2001年3月24 日在深圳市银湖 度假村召开2001年第一次会议,应到董事9人,实到董事8人,1人委托代表参加并表决, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

    一、公司2000年度董事会工作报告；

    二、公司2000年度年度报告和年度报告摘要；

    三、 公司 2000 年度财务决算报告：根据华鹏会计师事务所出具的审计报告 ,2000年度未资产总额289,576,431.63元,负债总额242,035,645.34元, 利润总额－ 76,984,936.73元,净利润－76,984,936.73元每股收益－0.692元,每股净资产0.427；

    四、公司2000年利润分配预案：不进行分配,也不进行公积金转增股本；

    五、公司2001年股利分配政策：如果扭亏为盈,弥补以前年度亏损；

    六、审议机构调整及优化劳动组合的方案；

    七、续聘深圳华鹏会计师事务所担任本公司2001年年度会计报表审计工作。

    八、决定于2001年5月25日召开2000年度股东大会。有关事项如下：

    1、会议时间：2001年5月25日上午9时

    2、会议地点：汕头市花园宾馆会议厅

    3、会议内容：

    1.2000年度董事会工作报告；

    2.2000年度年度报告和年度报告摘要；

    3.2000年度财务决算报告；

    4.2000年利润分配预案及2001年股利分配政策；

    5.2000年度监事会工作报告；

    6.续聘深圳华鹏会计师事务所担任本公司2001年年度会计报表审计工作。

    4、出席会议对象：

    1本公司董事、监事及高级管理人员；

    2截止2001年5月11日交易结束时, 深圳证券交易所中央登记结算公司登记在册 的本公司全体股东及其合法委托的代理人。

    3出席会议登记办法：

    （1）符合出席会议资格的法人股代表凭法人授权委托书、 本人身份证到本公 司董事会办公室登记并领取会议证；

    （2）社会公众股股东凭股东帐户卡、 本人身份证到本公司董事会办公室登记 并领取会议证,异地股东可以用信函或传真方式登记；

    （3）登记时间：2001年5月14日

    上午9：00～12：00下午3：00～5：30

    （4）其他事项

    1.会期半天,交通、食宿费用自理

    2.公司地址：汕头市天山路宏业大楼

    3.联系电话：0754－8893332

    4.传真电话：0754－8895312

    5.联系人：周应齐

    6.邮政编码：515041