朝华科技（集团）股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第十九次会议于2002年8月7日在公司总部会议室召开，会议由董事长张良宾先生主持。本次会议应到董事9人，实到董事8人，分别是张良宾、谭启、祝剑秋、李众江、冯德荣、郝江波、曾康霖、罗祥仲，董事李国杰因事未能出席，授权委托其他董事代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论审议，形成了如下决议：

    一、通过了公司2002年半年度报告；

    二、同意本公司与子公司上海朝华科技有限责任公司共同投资设立重庆朝华数码科技有限公司(以下简称“数码公司”)，拟定数码公司注册资本为4000万元人民币，本公司出资3600万元，占90％；上海朝华出资400万元，占10％。

    拟定数码公司经营范围是：数码电子产品、家居智能产品及相关硬件、软件的研发、生产、销售，数码产品相关配套产品的经营。

    三、为了激励拟设立的数码公司经营管理层和技术骨干，同意在数码公司建立期股激励机制。期股激励机制设计为：数码公司盈利后，股东将每年股权分红的20％奖给经营者作为对数码公司增资扩股的资金来源，直至数码公司经营者持有股权达30％止。

    三、经公司总裁祝剑秋先生提名，聘任张钊华先生为公司副总裁。

    张钊华先生简历附后。

    个人简历：

    张钊华，男，现年38岁，经济师，毕业于西南财经大学会计专业。1983年至1989年在自贡空压机厂工作，1989年至1993年任中国人民银行自贡市分行办公室副主任，1993年至1996年任四川证券自贡办事处副总经理，1996年至1999年任四川证券自贡营业部总经理，1999年至2000年任乐捷网络应用服务有限公司董事长，2000至2001年任四川立信投资有限责任公司副总经理、重庆德鸿有限公司董事长，2001年至今任四川新泰克投资有限责任公司董事长兼总经理。