本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    朝华科技(集团)股份有限公司于2002年6月26日在重庆市高新区科园一路200号 高科技发展大厦C座17层公司会议室召开了2001年度股东大会。 出席大会的股东和 股东代表共17人，代表公司股份150,552,861股，占公司总股份348,210, 999 股的 43 ％，本公司董事会和监事会成员及其他高级管理人员出席了大会。 大会由公司 董事长谭启先生主持。大会聘请了重庆星全律师事务所程源伟到会作现场见证。本 次大会符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会规范意见》的有关规定。经本 次大会审议，以记名投票方式通过了13项议案，形成了以下决议：

    一、审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》。

    同意的150,552,861股，占到会有投票表决权股份数的100％，反对0股，弃权0 股。

    二、审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》。

    同意的150,552,861股，占到会有投票表决权股份数的100％，反对0股，弃权0 股。

    三、审议通过了《公司2001年度总经理业务工作报告》。

    同意的150,552,861股，占到会有投票表决权股份数的100％，反对0股，弃权0 股。

    四、审议通过了《公司2001年度财务决算报告》。

    同意的150,552,861股，占到会有投票表决权股份数的100％，反对0股，弃权0 股。

    五、审议通过了《公司2001年度利润分配方案》。

    经四川君和会计师事务所按中国会计制度准则进行的审计，公司2001年度实现 净利润28,132,838.39元人民币，提取10％的法定公积金2,813,283.84元及提取5％ 的法定公法益金1,406,641.92元后，加上公司上年度未分配利润90,915,175.09元， 本年度实际可供股东分配的利润总额为35,300,120.27元。

    本公司2001年度利润分配预案为：根据公司生产经营和业务发展需要，不进行 利润分配，也不进行公积金转增股本。

    同意的150,552,861股，占到会有投票表决权股份数的100％，反对0股，弃权0 股。

    六、审议通过了《修改公司章程的议案》。

    同意的150,552,861股，占到会有投票表决权股份数的100％，反对0股，弃权0 股。

    七、审议通过了《改选公司董事会部分成员的议案》。

    大会对新任董事候选人投票表决情况如下：

    张良宾：同意的150,552,861股，占到会有投票表决权股份数的 100％，反对0 股，弃权0股。

    祝剑秋：同意的150,552,861股，占到会有投票表决权股份数的 100％，反对0 股，弃权0股。

    八、审议通过了《公司董事会下设各专门委员会的议案》。

    同意的150,552,861股，占到会有投票表决权股份数的100％，反对0股，弃权0 股。

    九、审议通过了《提名曾康霖先生、罗祥仲先生为公司独立董事的议案》。

    曾康霖：同意的150,552,861股，占到会有投票表决权股份数的 100％，反对0 股，弃权0股。

    罗祥仲：同意的150,552,861股，占到会有投票表决权股份数的 100％，反对0 股，弃权0股。

    十、审议通过了《公司独立董事薪酬的议案》。

    同意的150,552,861股，占到会有投票表决权股份数的100％，反对0股，弃权0 股。

    十一、审议通过了《公司独立董事工作制度的议案》。

    同意的150,552,861股，占到会有投票表决权股份数的100％，反对0股，弃权0 股。

    十二、审议通过了《公司变更配股募集资金用途的议案》。

    同意的150,552,861股，占到会有投票表决权股份数的100％，反对0股，弃权0 股。

    十三、审议通过了《续聘四川君和会计师事务所为公司2002年度审计机构的议 案》。

    同意的150,552,861股，占到会有投票表决权股份数的100％，反对0股，弃权0 股。

    

朝华科技(集团)股份有限公司

    2002年6月26日