本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    朝华科技(集团)股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2002年5月20 日在 公司会议室召开。会议由董事长谭启先生主持，本次会议应出席董事9人，实到7人， 分别为谭启、李众江、薛同建、张必果、郝江波、姚庆、冯德荣，公司监事列席会 议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下决议：

    一、关于提名曾康霖先生、罗祥仲先生为公司独立董事的议案( 独立董事简历 附后)；

    二、关于公司独立董事薪酬的议案；

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发 [2001]102号）的有关规定，结合本公司的实际情况， 公司决定给于每位独立董事 每年4 万元的津贴。独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》 等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司另行支付。

    三、关于制定公司《独立董事工作制度》的议案(该议案附后)；

    四、关于召开2001年年度股东大会的通知

    经公司第五届十七次董事会决议，公司于2002年6月26日召开2001 年度股东大 会，具体事宜如下：

    （一）会议召开时间、期限

    2002年6月26日（星期三），上午 9：00, 会期半天

    （二）会议地点：

    重庆市高新区科园一路高科技发展大厦C座17层公司会议室。

    （三）会议议程

    1、审议2001年度董事会工作报告；

    2、审议2001年度监事会工作报告；

    3、审议2001年度总经理业务工作报告；

    4、审议公司2001年度财务决算报告；

    5、审议公司2001年度利润分配方案；

    6、审议改选公司董事会部分成员的议案；

    7、审议公司董事会下设各专门委员会的议案；

    8、审议提名曾康霖先生、罗祥仲先生为公司独立董事的议案；

    9、审议独立董事薪酬的议案；

    10、审议公司《独立董事工作制度》的议案；

    11、审议变更配股募集资金用途的议案；

    12、审议关于修改公司章程的议案；

    13、审议续聘四川君和会计师事务所为公司2002年度审计机构的议案；

    上述第五、六、七、十二、十三条议案于2002年4月11日刊登在《中国证券报》 和《证券时报》上，第十一条议案于2002年4月12 日刊登在《中国证券报》和《证 券时报》上。

    （四）出席会议对象

    1、 本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、 2002年6月21日收市后， 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在 册的本公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决；

    3、 中国证监会重庆特派员办事处上市公司监管处负责人；

    4、 本公司聘请的律师、会计师。

    （五）参加会议办法

    1、 登记手续：

    法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理 登记手续；公众股东持本人身份证，股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；委 托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡，到公司 办理登记手续。

    异地股东可采取书信或传真登记。

    2、 登记地址：朝华科技(集团)股份有限公司证券部

    3、 登记时间：2002年6月24日－6月25日

    股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2002年 6月 25日（含6月25日）前送达本公司登记地点。

    4、 会议期间食宿及交通费自理。

    5、 联系人：张光华、方燕、陈航

    电话：(023)68886881－8200、8266、8288

    传真：(023)68602988

    邮编：400039

    特此公告

    

朝华科技(集团)股份有限公司董事会

    2002年5月20日