涪陵建筑陶瓷股份有限公司(以下简称涪陵建陶公司)1997年度第二次临时股东 大会于1997年10月28日上午在涪陵建陶公司三楼会议室召开，出席会议的股东人数 为64人，代表的股份数为5593.5317万股，占公司总股本的52.13％，符合《公司法》 和公司章程的规定。会议形成了如下决议：

    审议批准了《关于增补董事的议案》。即新增欧锡钊、邓志平两位先生为涪陵 建陶公司董事会成员。

    增补的两位董事简历：

    欧锡钊，男，48岁，大专文化，工程师。具有近二十年的畜牧业技术工作和管 理工作的广泛阅历，并有基层企业和大型企业进行项目开发、经营决策的丰富经验。 现任深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事、总经理。持有涪陵建陶公司股份0股。

    邓志平，男，46岁，大专文化。1975年参加工作，曾在香港粤海(集团)属下公 司工作十年，任公司总经理。1995年调入深圳市康达尔(集团)股份有限公司，现任 该公司董事、副总经理。持有涪陵建陶公司股份0股。