涪陵建筑陶瓷股份有限公司(以下简称涪陵建陶公司)1997年度第二次临时股东 大会于1997年10月28日上午在涪陵建陶公司三楼会议室召开,出席会议的股东人数 为64人,代表的股份数为5593.5317万股,占公司总股本的52.13%,符合《公司法》 和公司章程的规定。会议形成了如下决议:
    审议批准了《关于增补董事的议案》。即新增欧锡钊、邓志平两位先生为涪陵 建陶公司董事会成员。
    增补的两位董事简历:
    欧锡钊,男,48岁,大专文化,工程师。具有近二十年的畜牧业技术工作和管 理工作的广泛阅历,并有基层企业和大型企业进行项目开发、经营决策的丰富经验。 现任深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事、总经理。持有涪陵建陶公司股份0股。
    邓志平,男,46岁,大专文化。1975年参加工作,曾在香港粤海(集团)属下公 司工作十年,任公司总经理。1995年调入深圳市康达尔(集团)股份有限公司,现任 该公司董事、副总经理。持有涪陵建陶公司股份0股。
    
涪陵建筑陶瓷股份有限公司    一九九七年十月二十九日