重庆朝华科技股份有限公司董事会于2001年11月28日(以通讯表决方式)召开了 第五届董事会第九次会议,九名董事全部出席了会议,会议由董事长谭启先生主持。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议, 通 过了如下决议：

    一、审议通过了《董事会议事规则》；

    二、审议通过了《股东大会议事规则》；

    三、定于2001年12月30日在重庆金鹤宾馆公司总部会议室召开2001年第二次临 时股东大会, 审议《股东大会议事规则》和《本公司拟向金华市信托投资股份有限 公司进行股权投资议案》。

    (一)会议时间：2001年12月30日上午9点整；

    (二)会议地点：重庆金鹤宾馆三楼会议室；

    (三)主要议程：

    1、审议《股东大会议事规则》；(此文本保存在公司证券部, 参会股东可向本 公司索取)

    2、审议《本公司拟向金华市信托投资股份有限公司进行股权投资议案》。(此 项议案的董事会决议公告刊登在2001年11月1 日的《证券时报》和《中国证券报》 上)

    (四)出席人员：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年12月24 日下午交易结束在深圳证券中央登记结算公司登记在册 的本公司全体股东。

    3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。

    (五)登记办法：具备出席会议资格的股东代表持个人身份证、股东帐户等股权 证明,法人股东持法人授权委托书,股东代理人持个人身份证及授权委托书,于 2001 年12月28日至12月29日到公司证券部办理登记报到手续。外地股东可用信函或传真 方式登记。

    (六)联系办法：

    地址：重庆市渝州路108号金鹤宾馆三楼证券部

    邮编：400041

    电话：023－68638134 传真：023－68880562

    联系人：张光华

    (七)其他事项：会期半天,与会股东食宿、交通等自理。