涪陵建筑陶瓷股份有限公司1997年度临时股东大会于1997年9月13 日上午在本 公司三楼会议室召开,出席会议的股东人数为77人,代表的股份数为3712.8745股 , 占公司总股本的51.91％,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议以投票表决的方式通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于资本公积金转增股本的预案》。决定资本公积金转增股 本方案为：以1997年6月30日审计后公司总股本71,530,645股为基数,向全体股东每 10 股用资本公积金转增5股,转增股本35,765,322.50股,共需资本公积金 35, 765 ,322.50 元。该方案需报请重庆市证券管理办公室批准后实施。

    二、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。修改后的公司章程报 工商行政管理部门办理相关手续后生效。