重庆朝华科技股份有限公司第五届董事会于2001年9月20 日在重庆市金鹤宾馆 公司总部会议室召开了第六次会议，出席会议董事应到9人，实到7人，分别是薛同 建、李众江、张必果、谭启、冯德荣、郭黔龙、姚庆，董事李国杰因事请假，董事 郝江波因事未到会委托冯德荣表决；监事会召集人郭北中，公司副总经理付海松、 郑顺德及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长薛同建先生主持。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议讨论，形成如下决议：

    一、向上海朝华科技有限责任公司追加投资8000万元人民币，根据该公司调整 注册资本的需要，本次投资为资本金投入。该公司调整前的注册资本为9000万元人 民币，其中：重庆朝华科技股份有限公司出资8000万元，占88.89％， 自然人李磊 出资1000万元，占11.11％；调整后的注册资本为2.0亿元人民币，其中：重庆朝华 科技股份有限公司出资1.6亿元，占80％，四川立信投资有限责任公司出资2000 万 元，占10％，自然人祝剑秋出资1000万元，占5％，自然人李磊出资1000万元，占5 ％。（本议案表决时，关联董事李众江、冯德荣依法进行了回避）。

    二、修改公司名称。将重庆朝华科技股份有限公司更名为朝华科技（集团）股 份有限公司。

    三、同意本公司为重庆长江水运股份有限公司向光大银行重庆分行营业部提供 7500万元授信额度的担保，担保期限一年。

    四、定于2001年10月23日在重庆金鹤宾馆公司总部会议室召开2001年临时股东 大会，审议以上一、二事项。

    （一）会议时间：2001年10月23 日上午9点整；

    （二）会议地点：重庆金鹤宾馆三楼会议室；

    （三）主要议程：

    1、审议本公司向上海朝华科技有限责任公司追加投资8000万元人民币的议案；

    2、修改公司名称的议案。

    （四）出席人员：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年10月17 日下午交易结束在深圳证券中央登记结算公司登记在 册的本公司全体股东。

    3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。

    （五）登记办法：具备出席会议资格的股东代表持人身份证、股东帐户等股权 证明，法人股东持法人授权委托书， 股东代理人持个人身份证及授权委托书， 于 2001年10 月 21 日至10月22 日到公司证券部办理登记报到手续。 外地股东可用 信函或传真方式登记。

    （六）联系办法：

    地址：重庆市渝州路108号金鹤宾馆三楼证券部

    邮编：400041

    电话：023－68638134

    传真：023－68880562

    联系人：张光华

    （七）其他事项：会期半天，与会股东食宿、交通等自理。