重庆朝华科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2001年5月27 日在重庆 市渝州路108号金鹤宾馆三楼总部会议室召开，出席会议的董事有薛同建、李众江、 姚庆、冯德荣、谭启、张必果，监事会召集人郭北中列席会议。会议由董事长薛同 建先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议讨论形成如 下决议：

    一、推举薛同建先生为本届董事会董事长，李众江先生为副董事长。

    二、聘任薛同建先生为总经理。

    三、经总经理薛同建提名，聘任张必果、郑顺德、付海松、谭启、姚庆先生为 副总经理。

    四、经董事长薛同建提名聘任刘伦强先生为财务总监，聘任张光华先生为董事 会秘书。

    上述人员简况：

    郑顺德：男，54岁，大学毕业，曾任川东造船厂车间主任，重庆朝华科技股份 有限公司上一届董事、副总经理。

    付海松：男，43岁，大学毕业，曾任涪陵机电设备公司经理，重庆朝华科技股 份有限公司上一届董事、副总经理。

    刘伦强，男，31岁，大学毕业，曾任重庆朝华科技股份有限公司财务部部长。

    张光华，男，44岁，大学毕业，曾任重庆朝华科技股份有限公司办公室主任、 企管办主任，上一届董事会秘书。

    上述其它人员简况已在近期作过披露，在此不重复介绍。