本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况：

    1、召开时间：2005年12月29日上午9：30

    2、召开地点：朝华集团重庆管理总部(重庆科园一路210号D座11-8号)

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1)公司全体董事、监事和高级管理人员；

    (2)截止2005年12月23日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东；

    (3)因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；

    (4)公司聘请的法律顾问。

    二、会议审议事项

    (一)会议议题：

    审议《关于变更董事会部分成员的议案》；

    (二)特别强调事项

    1、上述议案将按照公司章程的规定逐项进行表决；

    2、独立董事侯选人的有关资料需报送深交所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    可以在公司投资管理部现场登记，异地股东可采取信函或传真方式登记。出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记；个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记。

    2、登记时间：2005年12月27日-12月28日

    3、登记地点：朝华科技(集团)股份有限公司董事会办公室

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、授权委托书及有效持股凭证。

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    公司地址：重庆市高新区科园一路210号科技发展大厦D座11-8

    邮政编码：400039

    联系电话：023-68886881

    公司传真：023-68886988

    联系人：张杰、方燕

    2、会议费用：会议半天，会议期间食宿及交通费自理

    五、授权委托书

    兹全权委托XXX先生/女士代表我单位(个人)出席朝华科技(集团)股份有限公司2004年度股东大会，并代表行使表决权。

    委托人单位(姓名)： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    代理人姓名： 代理人身份证号码：

    委托日期：

    

朝华科技(集团)股份有限公司董事会

    2005年11月25日