本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    朝华科技(集团)股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2005年8月18日电话通知各位董事，会议于2005年8月29日以通讯方式召开，会议由赵晓轮先生主持，本次会议应到会董事9人，实到会董事8人，独立董事曾康霖先生已提出辞职，未出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、同意《朝华科技(集团)股份有限公司2005年半年度报告》全文及摘要。赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

    二、同意《关于妥善解决与太极集团互保事宜的议案》。赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。该议案内容详见本公司重要事项公告。