本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间:2005年6月28日上午9:30
    2、召开地点:重庆市高新区科园一路200号科技发展大厦C座17层
    3、召开方式:现场投票
    4、召集人:本公司董事会
    5、主持人:张良宾董事长
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况:出席本次股东大会的股东(代理人)8人、代表股份144,350,426股、占上市公司有表决权总股份41.45 %。
    2、社会公众股股东的出席情况:出席本次股东大会的流通股股东(代理人)4人,代表股份36,127股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.018%。
    四、提案审议和表决情况
    1、审议通过《2004年年度报告》
    (1)总的表决情况:
    同意122,470,326股,占出席会议所有股东所持表决权84.84%,反对100股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%,弃权21,880,000股,占出席会议所有股东所持表决权15.15%。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意36,027股,占出席会议社会公众股股东所持表决权99.72%,反对100股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0.28%,弃权0股。
    (3)表决结果:该报告获得通过。
    2、审议通过《2004年度董事会工作报告》
    (1)总的表决情况:
    同意122,470,326股,占出席会议所有股东所持表决权84.84%,反对100股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%,弃权21,880,000股,占出席会议所有股东所持表决权15.15%。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意36,027股,占出席会议社会公众股股东所持表决权99.72%,反对100股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0.28%,弃权0股。
    (3)表决结果:该报告获得通过。
    3、审议通过《2004年度监事会工作报告》
    (1)总的表决情况:
    同意122,470,326股,占出席会议所有股东所持表决权84.84%,反对100股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%,弃权21,880,000股,占出席会议所有股东所持表决权15.15%。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意36,027股,占出席会议社会公众股股东所持表决权99.72%,反对100股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0.28%,弃权0股。
    (3)表决结果:该报告获得通过。
    4、审议通过《2004年度财务决算报告》
    (1)总的表决情况:
    同意122,470,326股,占出席会议所有股东所持表决权84.84%,反对100股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%,弃权21,880,000股,占出席会议所有股东所持表决权15.15%。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意36,027股,占出席会议社会公众股股东所持表决权99.72%,反对100股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0.28%,弃权0股。
    (3)表决结果:该报告获得通过。
    5、审议通过《2004年度利润分配预案》
    (1)总的表决情况:
    同意122,470,326股,占出席会议所有股东所持表决权84.84%,反对100股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%,弃权21,880,000股,占出席会议所有股东所持表决权15.15%。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意36,027股,占出席会议社会公众股股东所持表决权99.72%,反对100股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0.28%,弃权0股。
    (3)表决结果:该预案获得通过。
    6、审议通过《关于新增董事会成员的议案》
    选举赵晓轮先生为董事:
    (1)总的表决情况:
    同意122,470,326股,占出席会议所有股东所持表决权84.84%,反对100股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%,弃权21,880,000股,占出席会议所有股东所持表决权15.15%。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意36,027股,占出席会议社会公众股股东所持表决权99.72%,反对100股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0.28%,弃权0股。
    (3)表决结果:选举赵晓轮先生为董事的议案获得通过。
    选举黄小石先生为董事:
    (1)总的表决情况:
    同意122,470,326股,占出席会议所有股东所持表决权84.84%,反对100股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%,弃权21,880,000股,占出席会议所有股东所持表决权15.15%。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意36,027股,占出席会议社会公众股股东所持表决权99.72%,反对100股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0.28%,弃权0股。
    (3)表决结果:选举黄小石先生为董事的议案获得通过。
    选举杨坤平先生为董事:
    (1)总的表决情况:
    同意122,470,326股,占出席会议所有股东所持表决权84.84%,反对100股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%,弃权21,880,000股,占出席会议所有股东所持表决权15.15%。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意36,027股,占出席会议社会公众股股东所持表决权99.72%,反对100股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0.28%,弃权0股。
    (3)表决结果:选举杨坤平先生为董事的议案获得通过。
    选举王斐菲女士为独立董事:
    (1)总的表决情况:
    同意122,470,326股,占出席会议所有股东所持表决权84.84%,反对100股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%,弃权21,880,000股,占出席会议所有股东所持表决权15.15%。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意36,027股,占出席会议社会公众股股东所持表决权99.72%,反对100股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0.28%,弃权0股。
    (3)表决结果:选举王斐菲女士为独立董事的议案获得通过。
    7、审议通过《关于修改<公司章程>议案》
    (1)总的表决情况:
    同意122,470,326股,占出席会议所有股东所持表决权84.84%,反对100股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%,弃权21,880,000股,占出席会议所有股东所持表决权15.15%。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意36,027股,占出席会议社会公众股股东所持表决权99.72%,反对100股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0.28%,弃权0股。
    (3)表决结果:该议案获得通过。
    8、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    (1)总的表决情况:
    同意122,470,326股,占出席会议所有股东所持表决权84.84%,反对100股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%,弃权21,880,000股,占出席会议所有股东所持表决权15.15%。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意36,027股,占出席会议社会公众股股东所持表决权99.72%,反对100股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0.28%,弃权0股。
    (3)表决结果:该议案获得通过。
    9、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    (1)总的表决情况:
    同意122,470,326股,占出席会议所有股东所持表决权84.84%,反对100股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%,弃权21,880,000股,占出席会议所有股东所持表决权15.15%。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意36,027股,占出席会议社会公众股股东所持表决权99.72%,反对100股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0.28%,弃权0股。
    (3)表决结果:该议案获得通过。
    10、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
    (1)总的表决情况:
    同意122,470,326股,占出席会议所有股东所持表决权84.84%,反对100股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%,弃权21,880,000股,占出席会议所有股东所持表决权15.15%。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意36,027股,占出席会议社会公众股股东所持表决权99.72%,反对100股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0.28%,弃权0股。
    (3)表决结果:该议案获得通过。
    11、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
    (1)总的表决情况:
    同意122,470,326股,占出席会议所有股东所持表决权84.84%,反对100股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%,弃权21,880,000股,占出席会议所有股东所持表决权15.15%。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意36,027股,占出席会议社会公众股股东所持表决权99.72%,反对100股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0.28%,弃权0股。
    (3)表决结果:该议案获得通过。
    12、审议通过《关于续聘四川君和会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》
    (1)总的表决情况:
    同意122,470,326股,占出席会议所有股东所持表决权84.84%,反对100股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%,弃权21,880,000股,占出席会议所有股东所持表决权15.15%。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意36,027股,占出席会议社会公众股股东所持表决权99.72%,反对100股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0.28%,弃权0股。
    (3)表决结果:该议案获得通过。
    13、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
    (1)总的表决情况:
    同意122,470,326股,占出席会议所有股东所持表决权84.84%,反对0股,弃权21,880,100股,占出席会议所有股东所持表决权15.16%。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意36,027股,占出席会议社会公众股股东所持表决权99.72%,反对0股,弃权100股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权0.28%。
    (3)表决结果:该议案获得通过。
    五、律师出具的法律意见
    重庆源伟律师事务所程源伟律师对本公司2004年度股东大会出具了《关于朝华科技(集团)股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定;出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格;本次股东大会的表决程序合法有效。
    
朝华科技(集团)股份有限公司    2005年6月28日