一、召开会议基本情况：

    1、召开时间：2005年6月28日上午9：30

    2、召开地点：重庆市高新区科园一路200号科技发展大厦C座17层朝华科技(集团)股份有限公司总部会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1)公司全体董事、监事和高级管理人员；

    (2)截止2005年6月17日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东；

    (3)因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；

    (4)公司聘请的法律顾问。

    二、会议审议事项

    (一)会议议题

    1、《2004年年度报告》

    2、《2004年度董事会工作报告》

    3、《2004年度监事会工作报告》

    4、《2004年度财务决算报告》

    5、《2004年度利润分配预案》

    6、《关于新增董事会成员的议案》

    7、《关于修改<公司章程>的议案》

    8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    9、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    10、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

    11、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

    12、《关于续聘四川君和会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》

    上述第1、2、3、4、5、12项议案已于2005年4月29日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上；第6、7、8、9、10、11项议案见本次公告及附件。

    (二)特别强调事项

    1、上述议题中第6条《关于新增董事会成员的议案》根据公司章程的规定须逐项表决；

    2、上述议案中第7条《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议案，须经参会股东有投票表决权的三分之二以上同意；

    3、独立董事侯选人履历已报深圳证券交易所备案，经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    可以在公司投资管理部现场登记，异地股东可采取信函或传真方式登记。出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记；个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记。

    2、登记时间：2005年6月23日-6月24日

    3、登记地点：朝华科技(集团)股份有限公司投资管理部

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、授权委托书及有效持股凭证。

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    公司地址：重庆市高新区科园一路200号科技发展大厦C座17层

    邮政编码：400039

    联系电话：023-68886881-8006、8288、8266

    公司传真：023-68886881-8023

    联系人：熊为民、陈航、方燕

    2、会议费用：会议半天，会议期间食宿及交通费自理

    五、授权委托书

    兹全权委托XXX先生/女士代表我单位（个人）出席朝华科技(集团)股份有限公司
2004年度股东大会，并代表行使表决权。
    委托人单位（姓名）：          委托人身份证号码：
    委托人持股数：                 委托人股东帐号：
    代理人姓名：                    代理人身份证号码：
    委托日期：

    

朝华科技(集团)股份有限公司董事会

    2005年5月25日