本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    朝华科技(集团)股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2005年4月18日以书面形式通知各位董事，会议于2005年4月27日在公司总部会议室召开。本次会议应到会董事9人，实到会董事6人，到会董事分别有张良宾、李众江、祝剑秋、郝江波、张斌、张放，董事冯德荣和独立董事曾康霖分别委托郝江波、张放代为行使表决权，独立董事罗祥仲因公未能到会。会议由张良宾董事长召集，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、2004年度报告及摘要。赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

    二、2005年第一季度报告。赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

    三、2004年度董事会工作报告。赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

    四、2004年度总经理工作报告。赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

    五、2004年度财务决算报告。赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

    六、2004年度利润分配预案。赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

    经四川君和会计师事务所按中国会计制度准则进行审计，公司2004年度净利润-275,960,135.25元，加上公司上年度未分配利润35,711,751.30元，本年度累计可供股东分配的利润为-240,248,383.95元。经审议，2004年度利润分配预案为：因公司2004年度发生巨额亏损，故不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

    七、关于处理往来款的议案。赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

    截止2004年12月31日，本公司其他应收款金额为127,598万元。截止2004年4月26日，本公司已收回往来款9,250万元，其中收回重庆市华祥房地产开发有限公司5,250万元，收回西昌锌业有限责任公司4,000万元。截止2004年12月31日，涪陵大华陶瓷有限公司、涪陵建筑陶瓷集团有限公司、涪陵朝华陶瓷有限公司各欠本公司控制股子公司重庆朝华实业有限公司往来款1.5亿元，合计4.5亿元。2005年4月26日，重庆朝华实业有限公司通过重庆市高级人民法院强制执行的方式，取得了西昌锌业有限责任公司股权33,183.50万元，占西昌锌业有限责任公司注册资本的51.57%[西昌锌业注册资本64,351.50万元，其2004年度会计报表经凉山精诚会计师事务所凉精会审（2005）10号审计的净资产为85,239.86万元]用于抵偿涪陵大华陶瓷有限公司、涪陵建筑陶瓷集团有限公司、涪陵朝华陶瓷有限公司所欠重庆朝华实业有限公司款项。

    该诉讼事项未能及时履行信息披露义务，本公司承诺将及时进行补充公告。

    对于尚未收回的往来款72,736.99万元，本公司将积极采取有效措施，及时收回往来款，以保证公司资产的安全性，降低公司财务风险。本公司采取的主要措施为：

    1、重庆市华祥房地产开发有限公司拟处置其拥有的部分资产用于归还欠本公司往来款和代涪陵大华陶瓷有限公司归还欠本公司的往来款，预计近期将收回资金12,000万元。

    2、四川立信投资有限责任公司（简称四川立信）将其持有的西昌锌业有限责任公司股权28,305万元（占西昌锌业公司注册资本的43.98%[西昌锌业2004年度会计报表经凉山精诚会计师事务所凉精会审（2005）10号审计的净资产为85,239.86万元，每股净资产为1.325元]为涪陵建筑陶瓷集团有限公司、涪陵大华陶瓷有限公司、涪陵朝华陶瓷有限公司欠本公司的往来款提供质押担保。如果2005年12月31日前，这三个公司仍未归还本公司的欠款，本公司将强制执行四川立信持有的西昌锌业有限责任公司股权，预计可抵偿上述公司欠款3.75亿元。

    3、对其他零星往来，本公司将加大催收力度，要求欠款单位尽快归还欠款，并要求欠款单位提供相应的担保或财产抵押措施，以保证公司资产的安全性。

    八、关于续聘四川君和会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

    以上第一、三、四、五、六、八尚须经本公司2004年度股东大会审议通过，召开2004年度股东大会的时间另行公告。