本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    朝华科技(集团)股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2005年4月5日以书面形式通知各位董事，会议于2005年4月12日以通讯表决方式召开。本次会议应到会董事9人，实到会董事8人，到会董事分别有张良宾、李众江、祝剑秋、郝江波、张斌、冯德荣、曾康霖、张放，独立董事罗祥仲因公未能到会。会议由张良宾董事长召集，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，形成如下决议：

    公司董事会秘书黄星女士因个人原因辞去董事会秘书职务，现聘任熊为民先生为公司本届董事会秘书兼总经理助理。赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。（熊为民先生个人简历附后。）

    个人简历：

    熊为民 男，现年41岁，硕士。1984年毕业于四川大学数学系获理学学士学位，1994年毕业于重庆建筑大学管理学院(现重庆大学建设管理与房地产学院)获工学硕士学位。1984年至1997年就职于重庆交通学院，在数学教研室任教，职称讲师，1998年至今任重庆德鸿实业有限责任公司总经理。