本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    朝华科技(集团)股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2004年12月21日，并以书面形式告知各位董事，会议于2004年12月27日上午10：00在重庆市公司会议室召开。本次会议应到会董事9人，实到会董事6人，董事郝江波因公务未能出席，书面授权委托董事冯德荣代为投票，独立董事曾康霖因公务未能出席，书面授权委托独立董事张放代为投票，独立董事罗祥众因公未能到会。会议由董事长张良宾先生主持，公司监事会主席郭伯中先生和其他高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过朝华集团总部组织机构调整方案。为建立更精简高效的组织结构，将原监审部、证券部、综合业务部合并为投资管理部，调整完成后，朝华集团总部设财务部、投资管理部、行政人事部三个部门。赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过关于追偿本公司债权的议案。鉴于重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司、涪陵大华陶瓷有限公司、重庆市涪陵建筑陶瓷集团销售有限公司等公司长期拖欠本公司款项，本公司催收未果，为确保本公司利益不受损失，同意要求公司与上述各公司签定还款协议并以相应的资产或股权对还款义务提供担保，以及在特殊情况下，授权公司管理层对建陶集团等公司实施托管作为补充，以确保公司资产的完整。赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议通过对本公司控股子公司重庆朝华经贸有限公司歇业整顿的议案。重庆朝华经贸有限公司自2001年成立以来，经营不善，原设立该公司是作为集团外贸的窗口，但目前集团下属各公司基本都具备外贸进出口资质并有相应渠道，经贸公司自身实力小，暂不具备整和集团内部资源和对外开展业务的能力，故对经贸公司采取暂时歇业整顿措施，该措施的实施，对本公司本期财务状况和经营成果无影响。赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。