朝华科技(集团)股份有限公司第六届董事会第三次会议于2004年8月25日在公司总部会议室召开,会议由张良宾先生主持,本次会议应到会董事9人,实到会董事9人,公司监事会主席郭伯中先生和其他高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:
    一、审议通过《朝华科技(集团)股份有限公司2004年半年度报告》;
    二、审议通过《朝华科技(集团)股份有限公司风险信息内部管理制度》。
    
朝华科技(集团)股份有限公司董事会    2004年8月25日