朝华科技(集团)股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2003年12月5日在公司总部会议室召开,会议由董事长张良宾先生主持,本次会议应到会董事12人,实到会董事11 人,董事李国杰先生因事务繁忙,未能出席本次会议,已授权委托其他董事代为行使表决权。公司监事会主席郭北中先生和其他高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:
    一、同意本公司向金信信托投资股份有限公司以现金方式认购新增股份2000万股的提案。
    金信信托投资股份有限公司(以下简称“金信公司”)成立于1991年2月,注册地:金华市西市街111号;注册资本:10.18亿元人民币;企业类型:股份有限公司;法定代表人:葛政;经营范围:受托经营资金信托业务;受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务;受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务、作为基金管理公司发起人从事投资基金业务;受托经营公益信托;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务;受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务;代理财产的管理、运用与处分;代保管业务;信用见证、资信调查及经济咨询业务;以银行存放、同业拆放、贷款、融资租赁或投资方式运用自有资金;以自有财产为他人提供担保;办理金融同业拆借;监管部门批准的其他业务。本公司于2001年12月30日通过临时股东大会审议,决定向金信公司进行股权投资,投资金额为1亿元人民币,占金信公司总资本的9.82%。
    金信公司自1993年股份制改制以来,经营业绩良好。2000年至2002年净资产收益率一直保持在5%以上,年均分红率达6%以上。经浙江万邦会计师事务所审计,截止2002年末,金信公司总资产为30.33亿元,净资产为11.57亿元,2002年实现净利润6,500万元,净资产收益率为5.42%。本公司2002年从金信公司获取的投资收益为600万元,2003年预计投资收益为600万元。
    金信公司本次拟募股的计划是新募集股本金3.62-4.82亿元,本次募集完成后,注册资本达到13.8-15亿元。本次募集股份的主要用途为:
    1、增加对重组合并后的金信证券的投资;
    2、弥补收购博时基金管理公司股权的资金缺口;
    3、对其他非银行金融机构投资及增加业务营运资金。
    金信公司通过本次增资扩股后,2004年-2006年的盈利预测净利润将分别达到1.23亿元、1.53亿元和1.78亿元,净资产收益率将分别达8.37%、10.26%和11.89%.
    金信公司本次增资扩股计划已由金信公司2003年临时股东大会表决通过。
    根据中国人民银行银发[1994]186号文《关于向金融机构投资入股的暂行规定》的有关条款及金信信托投资股份有限公司的《募股说明书》,本公司具备投资入股条件。本公司为寻求稳定的投资收益,拟以自有资金出资2020万元,认购金信公司新增股份2000万股,认购价1.01元/股。
    二、同意本公司副总裁张昭华先生因个人原因辞去副总裁一职。公司独立董事对此事项表示同意。
    
朝华科技(集团)股份有限公司    董事会
    2003年12月5日